Metropolitan Forex Bureau Kampala Wechselkurse

Metropolitan Forex Bureau Metropolitan Forex Bureau LTD wurde 1990 gegründet. Wir sind ein Geld wechselnden Unternehmen Umgang mit Kauf-Verkauf aller wichtigen Währungen, akzeptiert Travelers Cheques. Wir bieten Money Remittance Services weltweit durch MoneyGram, Western Union, Xpress Money, Wir tun auch Wire Transfers in allen wichtigen Währungen. Unser Geschäft konzentriert sich auf Geldwechsel und im Laufe der Jahre haben wir unsere Aktivitäten und Dienstleistungen in Kampala City erweitert. Unter allen lizenzierten Forex-Büros in Uganda, bietet Metropolitan Forex Bureau (U) Ltd die besten Wechselkurse am Markt und schneller Service. Unser freundliches und einladendes Personal steht Ihnen gerne zur Verfügung Montag: 8:30 - 17:00 Uhr Dienstag: 8:30 - 17:00 Uhr Mittwoch: 08:30 - 17:00 Uhr Donnerstag: 8:30 - 17:00 Uhr Freitag: 08:30 Uhr - 17:00 Uhr Samstag: 8:30 - 14:30 Uhr Sonntag: Geschlossen Das Unternehmen hat keine Beiträge veröffentlicht In Kategorien aufgeteilt Verifiziert Unternehmen Das Unternehmensprofil ist bestätigt Durch Unternehmervertreter. Letzte Aktualisierung: Juni 2015 Zoek Haus Grundstück 992 Binaisa Straße Kubiri, Kawempe, Neben dem Uganda Revenue Uganda, Kampala E-Mail Karte Website Produkte (3) Fotos (2) Geprüftes Telefon Website Produkte (3) Fotos (4) Old Butabika Straße. Mutungo Bbiina, Po Box 25725, Kampala Telefon E-Mail Karte Website Produkte (3) Fotos (4) Cargen Haus, Grundstück 13A, Parlamentarische Allee, Kampala E-Mail Karte Website Produkte (3) Fotos (4) BUKOTO, AUS KISASI ROAD, Kampala E-Mail Karte Website Produkte (3) Fotos (1) Hauptkategorien Statistik 40.201 Firmen 37.980 Telefone 6.912 Faxe 7.370 E-Mails 2.951 Websites 1,934 Produkte 621 BeiträgeAusgangstausch Unser Geschäft konzentriert sich auf Geldwechsel und im Laufe der Jahre Haben unsere Aktivitäten und Dienstleistungen in und um Kampala City erweitert. Wir beschäftigen uns in allen wichtigen ausländischen und lokalen Währungen. Wir tun auch Draht-Übertragungen. Lesen Sie mehr Western Union Senden Sie Geld an Ihre Freunde und Familie auf der ganzen Welt mit Western Union. Überweisen Sie Geld auf ein Bankkonto oder Geldübernahme. Im Folgenden sind die Anforderungen für das Senden und Empfangen von Geld. Lesen Sie mehr MoneyGram MoneyGram ist ein globaler Anbieter von innovativen Geldtransfer-Dienstleistungen und wird weltweit als eine finanzielle Verbindung zu Freunden und Familie anerkannt. MoneyGrams internationale und inländische Geldtransferdienste sind erschwinglich. Lesen Sie mehr Xpress Money Wir sind ein globaler Geldtransfer-Service, der weltweit bekannt ist, einfach zu sein, schnell und sicher durch innovative Technologie, überlegenen Kundenservice und seine umfangreiche weltweite Netzwerk. Lesen Sie mehrAnti-Money Laundering (AML) Compliance-Politik Die Metropolitan Forex Bureau AML Policy soll Geldwäsche durch die Erfüllung der ugandischen und internationalen AML Gesetzgebung Verpflichtungen verhindern, einschließlich der Notwendigkeit, über ausreichende Systeme und Kontrollen an Ort und Stelle, um das Risiko des Unternehmens zu verringern Um die Finanzkriminalität zu erleichtern. Diese AML-Richtlinie legt die Mindeststandards fest, die eingehalten werden müssen. Einleitung Metropolitan Forex Bureau ist verpflichtet, die höchsten Standards der Anti-Money Laundering (AML) und Counter Terrorism Finanzierung (CFT), und erfordert Management und Mitarbeiter, um diese Standards zu halten, um die Verwendung ihrer Produkte und Dienstleistungen für jedes Geld zu verhindern Waschzweck. Metropolitan Forex Bureau überprüft seine AML-Strategien und Ziele auf einer kontinuierlichen Basis und hält eine effektive AML-Politik, die seine Best Practices als ein inländischer Finanzdienstleister widerspiegelt. Metropolitan Forex Bureau AML-Programm umfasst entsprechende KYC und Kundenakzeptanz-Politik, einschließlich der Festlegung der Identität der wahren wirtschaftlichen Eigentümern, die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen von der Regierung und seinen Regulierungsbehörden auferlegt. Geldwäsche ist definiert als der Prozess, wo die Identität der Erträge aus Verbrechen so verkleidet sind, dass es das Auftreten von legitimen Einkommen gibt. Kriminelle zielen speziell auf Finanzdienstleistungsunternehmen, Unternehmen oder Institutionen, durch die sie versuchen, strafbare Erträge ohne die Unternehmen Wissen oder Verdacht zu lindern. OR Itrsquos der Prozess, durch den Kriminelle versuchen, die wahre Herkunft und das Eigentum an den Erträgen ihrer kriminellen Tätigkeit zu verbergen, so dass sie die Kontrolle über den Erlös zu behalten und schließlich eine legitime Deckung für ihre Quelle des Einkommens O. Es kann auch erwähnt werden Als ldquocleaning von moneyrdquo in Geldwäsche-Prozess, illegal erhaltene Geld erhält das Aussehen aus einer legitimen Quelle entstanden ist Anti-Geldwäsche bezieht sich auf Kontrollen von Finanzinstituten und anderen regulierten Einrichtungen erforderlich, um zu verhindern, zu erkennen und Bericht Geldwäsche Aktivitäten. Es kann auch als ldquocleaning von moneyrdquo in Geldwäsche-Prozess bezeichnet werden, illegal erhaltene Geld erhält das Aussehen aus einer legitimen Quelle entstanden ist. Das Unternehmen unterstützt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus durch die Annahme dieser AML-Compliance-Politik zu verhindern Die Agentrsquos-Finanzdienstleistungen dazu genutzt werden, solche kriminellen Aktivitäten zu fördern. Zusammenarbeit mit allen Behörden, soweit dies durch die anwendbaren Gesetze erlaubt ist, um ihnen bei ihren Bemühungen zur Verhinderung oder Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung der Terrorismusverbreitung zu helfen. Das Unternehmen wird in vollem Umfang die Absicht und das Schreiben aller Gesetze und Verordnungen in Bezug auf AML, die Verhütung von Terrorismusfinanzierung und wirtschaftliche Sanktionen zu erfüllen. Der Agent wird seine Mitarbeiter zu schulen, um diese Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens, der in einem Betrieb (Money Service Business, MSB) tätig ist oder beteiligt ist, ist verpflichtet, den Inhalt dieses Dokuments zu verstehen und einzuhalten. Eine Kopie dieser AML Compliance Policy wird an jedem Ort gehalten werden, die Geld-Services, an einem Ort, der zugänglich ist für alle Mitarbeiter, die MSB-und Forex-Transaktionen. Pflegen Sie alle maßgeschneiderte Datensätze für mindestens 10 Jahre oder für längere Zeit, wenn das Gesetz in dem Land so verlangt. PERSÖNLICHE VERANTWORTLICHE VERANTWORTUNG Die Compliance Officerrsquos Verantwortlichkeiten umfassen: Sicherstellung der laufenden Einhaltung der landesspezifischen AML-Vorschriften. Implementierung, Überprüfung und Aktualisierung dieser AML-Compliance-Politik, soweit dies aufgrund von Änderungen der Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist, und um sicherzustellen, dass alle betroffenen Mitarbeiter über diese Änderungen gut informiert sind. Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter auf AMLKYC Compliance-Anforderungen vor der Durchführung von MSB-und Forex-Transaktionen geschult sind. Die Sicherstellung einer laufenden AML-Schulung wird für alle geeigneten Mitarbeiter effektiv durchgeführt. Sicherstellen, dass alle Schulungen dokumentiert sind, einschließlich des Trainingsdatums, des Trainertrainens und der besprochenen Themen. Überwachung der täglichen Einhaltung der damit verbundenen Gesetze und Vorschriften. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufbewahrung und Berichterstattung durch das Unternehmen und staatliche Vorschriften. Sicherstellung, dass die AML Compliance Policy periodischen unabhängigen Überprüfungen unterzogen wird. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Geldservice-Agenten auf AML Bewertungen, Audits und Untersuchungen. MITARBEITER AUSBILDUNG ANFORDERUNGEN Metropolitan Forex Bureau folgt eine starre Rekrutierung Prozess, ein Teil davon ist der Mechanismus des Verständnisses der Beziehung der potenziellen Mitarbeiter mit jeder Art von Kriminalität Aktivitäten. Innerhalb unseres Induktionsprogramms, das aus einer Reihe von intensiven und praktischen Trainingseinheiten besteht, bildet Metropolitan Forex Bureau die neu eingestellten Rekruten in den Prinzipien, Methoden, Strategien und Prozeduren von AMLKYC aus. Training on AMLKYC Politik und Verfahren ist ein laufendes Verfahren bei Metropolitan Forex Bureau, mit Auffrischung Ausbildung angeboten, um alle ihre Mitarbeiter jeden Monat auf ein Minimum. Vor der Durchführung von MSBForex-Transaktionen muss die Schulung allen Mitarbeitern (neu und vorhanden) zur Verfügung gestellt werden und muss mindestens Folgendes umfassen: Überprüfung aller Anforderungen in diesem AML-Compliance-Programm Überprüfung der Kundenidentifizierung Alle relevanten Transaktionsverarbeitungsanforderungen Identifizieren verdächtiger Aktivitäten und strukturierter Transaktionen Reporting Anforderungen für alle Transaktionen Recordkeeping Anforderungen Zusätzliche Schulungen werden regelmäßig an alle Mitarbeiter auf der Grundlage von, aber nicht beschränkt auf Veränderungen der staatlichen Vorschriften, Zug-und Test-Mitarbeiter zu bestätigen, dass sie den gesamten Anforderungen des Compliance-Programms entsprechen. Alle Schulungen werden in Mitarbeiterpersonaldateien, anderen verwandten AML - Dateien oder mit dem Trainingsprotokoll in der TRAINING RECORDS - Sektion der Compliance - Schulungsressource dokumentiert und aufbewahrt. Ein Mitarbeiter erhält außerdem im Falle einer Leistungsproblematik im Zusammenhang mit einer AML Vorfall. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) PROZESS Eine der effektivsten Möglichkeiten, um das Unternehmen vor dem Opfer von finanziellen Verbrechen zu schützen beginnt mit der Bestätigung der Identität der Kunden und wissen, mit wem Geld serviceforex Transaktionen durchgeführt werden. Um Verarbeitungsvorgänge zu vermeiden, die das Unternehmen gefährden könnten, wird das Unternehmen ein lsquoKnow Your Customer (KYC) - Rdquoprozess implementieren, das ua folgende Schritte umfasst: Anfordern und Dokumentieren erforderlicher Kundeninformationen vor der Verarbeitung von Transaktionen. Muss beinhalten: Art der ID, die ID-Nummer und Details des Kunden und wenn möglich rufen und bestätigen die Echtheit vor Zahlungseingang. Nur gültige Identifizierung mit einem Foto ausgestellt, wo immer möglich, wie ein Führerschein, Reisepass, nationale Identifikationskarte, die die customerrsquos Namen, Adresse und Foto enthält Die Sicherung der aufgezeichneten Daten ist korrekt. Überwachung der Kundentransaktionsaktivität VALIDIEREN VON FOTO-IDENTIFIKATIONEN (Foto erforderlich) Die Foto-ID muss von einer legitimen Ausstellungsstelle ausgestellt werden. Der customerrsquos Name und Gleichnis müssen die Informationen und die Abbildung auf dem Foto Identifikation zusammenbringen. Wenn der Kunde nicht in UGANDA ansässig ist, muss er einen Reisepass oder ein anderes offizielles Dokument vorlegen, das die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz und den Metropolitan forex bureau Mitarbeiter mitteilen sollte, um die Echtheit der Identifizierung zu bestätigen. Die GESELLSCHAFT nimmt keine Form an, die abgelaufen ist oder zu verändern oder zu fabrizieren scheint. AKZEPTIERBARE FORMEN DER KUNDENNUMMER (darf aber nicht beschränkt sein auf :) Reisepass Wähler ID Führerschein National ID Reisedokument mit Foto nur Ostafrikanern. Finanzkarte ausgestellt in Uganda Refugee ID ausgestellt in Uganda CASH PURCHASESALE FOREX TRANSACTIONS Mehrere Devisen-Bargeld Käufe von der gleichen Person an einem Werktag gemacht müssen aggregiert werden, oder zusammen und behandelt werden, wie eine einzelne Käufe, auch wenn gekauft oder verkauft an verschiedenen Mal während des Tages. Immer wenn der gleiche Verbraucher Kunde kauft oder verkauft 5.000 oder mehr in Forex, mit Bargeld, am selben Tag, müssen Sie die folgenden Consumer Transaction Informationen über die große Cash-Transaktion VOR dem Abschluss der Transaktion (en) zu erhalten und aufzeichnen: Name und physicalpostal Adresse des Standortes Des Namens und der Anschrift des Verbrauchereinkaufs oder - verkaufs 61472 Datum, an dem der Verbraucher den Forex erworben hat. OccupationJob des Verbrauchers kaufen oder verkaufen. Geburtsdatum der Person beim Kauf oder Verkauf. Art der gültigen Identifikationsausweis-Foto-ID angegeben (d. H. Drives License) und Nummer auf ID. Gesamtbetrag des gekauften Geldes durch den Verbraucher. Sämtliche Informationen müssen vom Kunden bezogen und vor der Bearbeitung der Transaktion auf dem Money Business und Forex-Transaktionssystem dokumentiert werden. Gesamtbeträge über 10.000 Beträge mehr als 10.000 erfordert auch eine Counter-Terrorismus-Finanzierung CTR als E-Filed bei fia. co. ug Informationen müssen auch auf dem Money Order Transaction Log aufgezeichnet werden, wie oben beschrieben. VERARBEITUNG SENDEN TRANSAKTIONEN BEVOR der Verarbeitung einer Geldüberweisung senden Transaktion, muss der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen Sie den Kunden alle notwendigen Abschnitte vorne und hinten der Geldtransfer senden Form. Bestätigen Sie, dass der Kunde das Formular Geldüberweisung gesendet hat. Geben Sie alle erforderlichen Kundeninformationen vollständig und genau in das Geldüberweisungssystem ein. Der Agent kann von einem Kunden verlangen, dass er zusätzliche Identifizierungsinformationen bereitstellt, BEVOR er eine Gelddienste-Transaktion ausführt, je nach Art, Menge oder Umständen, die die Transaktion umgeben. BESTÄTIGEN SIE DIE KUNDENDATENINFORMATIONEN: BEVOR die Überweisung einer Transaktionsüberweisung gesendet wird, muss der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen, dass der Kunde eine gültige Identifikation mit einem Foto verwendet. Bestätigen Sie, dass der im Formular verwendete Kundenname mit dem Namen auf der Benutzer-ID übereinstimmt. Bestätigen Sie, dass die Kundensignatur, die auf dem Formular verwendet wird, mit dem Namen auf der Benutzer-ID übereinstimmt. ERKENNEN SIE DIE GENEHMIGEN KUNDENDIENST-INFORMATIONEN: Beachten Sie bitte die Kunden-ID-Anforderungen, die auf dem Money Service Business Counters veröffentlicht wurden. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Details gut dokumentiert sind. Wenn ein Kunde keine Informationen zur Verfügung stellt, kann das Unternehmen die Transaktion NICHT bearbeiten. BEARBEITUNG MONEY TRANSFER RECEIVE TRANSACTIONS Vor der Durchführung einer Geldüberweisung erhält Transaktion, wird der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen Sie den Kunden alle notwendigen Abschnitte, vorne und hinten des Geld-Empfangsformular abgeschlossen. Bestätigen Sie den Kunden unterzeichnet das Geld erhalten Form vollständig und geben Sie alle erforderlichen Kundeninformationen in das Geldüberweisung-System Unabhängig von der Menge, sollten Sie die Echtheit der Kennung, wo auch immer möglich Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen von einem Kunden, um persönlich identifizierende Informationen vor dem Abschluss Jeder Geld-Service erhält Transaktion. Bitte beachten Sie die Kunden-ID-Anforderungen auf dem MoneyGram, Express und Western Union Zähler. Wenn ein Kunde keine Informationen zur Verfügung stellt, kann die Agentur die Transaktion NICHT bearbeiten. Pflege von Aufzeichnungen Als Agent müssen Sie nichtöffentliche personenbezogene Daten schützen. Sie dürfen nur die persönlich identifizierenden Informationen anfordern und sammeln, die für die Durchführung der Transaktion erforderlich sind. Aufzeichnungen Sie müssen Aufzeichnungen über alle Transaktionen führen, unabhängig davon, ob die ID des Kunden oder Klienten überprüft werden muss. Alle Kopien der Begleitdokumente sollten in den Archiven aufbewahrt werden und dieselben sollten leicht abrufbar sein, wie z. B. Kundennummern, Handelslizenzen, Rechnungsdetails etc. zu einem beliebigen Zeitpunkt. Alle von der Bank von Uganda und der Finanzaufsichtsbehörde geforderten Aufzeichnungen und Berichtsdokumente werden für mindestens zehn (10) Jahre aufrechterhalten und auf legitimen Wunsch leicht verfügbar gemacht. Im Einklang mit dem Datenschutzgesetz muss das Unternehmen die persönlichen und privaten Informationen des Verbrauchers schützen. Alle Dokumente, die Verbraucher und Privatpersonen enthalten, werden an einem sicheren Ort gespeichert. Management und Kontrollen von AML-Kontrollen. Ein robustes und strenges KYC-Programm. Training und Sensibilisierungsprogramm für das Personal. Prozesse zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit des Personals. Anti-Bestechung und Korruption (ABC). Die Einhaltung der AML-Programm muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Companyrsquos Anstrengungen erfolgreich sind. AML-Offiziere im Metropolitan Forex Bureau sind daher verpflichtet, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Der zuständige AML-Beauftragte muss dafür sorgen, dass angemessene kunden - und geschäftsbezogene Kontrollen durchgeführt werden, die die geltenden AML-Anforderungen erfüllen und die Sicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß funktionieren. Metropolitan hat ein strenges KYC-Programm eingeführt, um sicherzustellen, dass alle Arten von Kunden (natürliche oder juristische Personen oder Rechtsstrukturen) einer angemessenen Identifizierung unterliegen. Dieses Programm wurde in allen Branchen implementiert. KYC umfasst nicht nur das Wissen der Kunden befasst sich (entweder als einzelne Transaktion oder laufende Beziehung), oder erbringt Dienstleistungen an, sondern auch die Ultimate Beneficial Owners Das Programm beinhaltet strenge Identifizierung Anforderungen, Name Screening-Verfahren und die laufende Überwachung und regelmäßige Überprüfung aller Bestehende Geschäftsbeziehungen. Metropolitan forex bureau hat ein umfassendes AML-Trainingsprogramm implementiert, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Einzelpersonen, die für die Transaktionsverarbeitung, Initiierung oder Etablierung von Geschäftsbeziehungen verantwortlich sind, einer AML-Sensibilisierungstrainings unterzogen werden. Metropolitan Training ist auf das Unternehmen zugeschnitten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter bewusst ist, verschiedene mögliche Muster und Techniken der Geldwäsche, die auftreten können, in ihrem Alltag, während der Geschäftsabwicklung. Prozesse zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter Metropolitan forex bureau hat Prozesse implementiert, um sicherzustellen, dass nur zuverlässige Personen zum Beispiel durch Verweise von hochrangigen Personen eingesetzt werden, erhalten policeInterpol Brief, Kopien von akademischen Dokumenten, Schreiben von früheren Arbeitgeber, wenn überhaupt, Hand schriftliche Bewerbung, Lebenslauf Und Pass-Größe Fotos. Anti-Bestechung und Korruption (ABC). Metropoliten tolerieren keine Bestechung oder jede Form von Korruption. Alle Mitarbeiter des Metropolitan Forex Bureau und Dritte, die in ihrem Namen handeln, sind strengstens daran gebunden, sich an Bestechung und Korruption zu beteiligen. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG Transaktionsüberwachung ist die Überwachung kritischer Geschäftsanwendungen und - dienste durch Auditing der einzelnen Transaktionen, die über die Anwendungsinfrastruktur fließen. Metropolitan forex bureau hat Verfahren zur Überwachung und Überprüfung aller Transaktionen mit Geldtransfers zur besseren Identifizierung der Transaktionen, die möglicherweise verdächtig, mit hohem Risiko oder anderweitig außergewöhnlich, und kann eine besondere Aufzeichnungen erforderlich, die Überprüfung aller MSB-Transaktionen Auf einer täglichen Basis, die auch identifizieren könnte die gleichen oder verwandten Kunden, die Durchführung mehrerer Transaktionen in einem kurzen Zeitraum. MONEY LAUNDERING ndash SCHLUSSFOLGERUNG Die Compliance liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Strenge Einhaltung ist bei allen Gesetzen und Vorschriften sehr wichtig. Die Nichteinhaltung des Gesetzes ist nicht das Risiko wert. Unwissenheit des Gesetzes ist nicht selbstverteidigend daher keine Entschuldigung vor dem Gesetz. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere AML Policy amp Procedures oder wenden Sie sich an das Compliance Officermanagement Team. WENN SIE SCHNELL GEHEN WOLLEN, GEHEN ALLEIN, WENN SIE WOLLEN, ZUSAMMEN ZU GEHEN, ZUSAMMEN WERDEN WIR GEGEN ANTI-GELDWÄSCHE KÄMPFEN.